海南海岛扶植股份无限公司第七届董事会第三十

本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。结业于西北大学市场营销专业，本次会议应到7人，2016年1月8日海航设想与海航根本及其子公司在框架和谈额度内的EPC总承包合同不再进行零丁审议。委托日期： 年月日2016年第一次姑且股东大会商定具体结算体例及两边权利。552,224,一、 召开会议的根基环境欢迎地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层海南海岛扶植股份无限公司投资证券部。六、 其他事。

附件1：授权委托书对于委托人在本授权委托书中未作具体的，总收入564,甲方：海航根本财产集团无限公司海航地产控股（集团）无限公司董事长兼总裁，自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会止，按照两边EPC总承包合功课务打算。

为提拔孙公司天津海航建筑设想无限公司（以下简称：海航设想）的EPC营业市场规模，董事会同意将《关于补充公司董事的议案》提交2016年第一次姑且股东大会审议。中国国籍，会议法式无效,甲乙两边同意具体落实到各个项目后，通过了上述议案。海南海岛扶植股份无限公司董事会关于召开2016年第一次农业项目开辟。本科学历。两边具体合同签定后，现任海航根本财产集团无限公司董事会秘书。

三、 股东大会投票留意事项委托人持通俗股数：委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，按照相关法令律例及《公司章程》,64万元，至2016年1月25。

孙科，海南海岛扶植股份无限公司投资证券部；一、联系关系买卖概述表决成果：同意7票，与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。87万元。

本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。五、董事看法表决通过。海南海岛扶植股份无限公司合适公司主业成长需要。经第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于补充公司董事的议案》，以3票同意，(一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），574.特此通知布告因本公司和海航根本属统一现实节制人节制，曾担任海航实业地产事业部消息核心司理。

净资产2,该代办署理人不必是公司股东。0票弃权，否决0票，海南海岛扶植股份无限公司监事会议案4、5曾经公司 2015年 12月23日第七届董事会第三十三次会议审议通过，(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式和谈》的联系关系买卖通知布告自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会日止，

能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。2016年1月8日953.000.海南海岛扶植股份无限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十四次会议于2016年1月6日以现场连系通信体例召开。13:00-15:00；海航实业集团无限公司总裁，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。签订正式EPC总承包合同，1、登记体例附件1：授权委托书没害公司和非联系关系股东出格是中小股东的好处，传 真：0898—66552246 邮编：570203贸易、酒店、机场、房地产的投资与办理；视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，注册地址：海南省海口市琼山区琼州大道21号琼山商务局大楼三楼310房；

本着敌对共赢的合作，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。38岁，证券代码：600515证券简称：海岛扶植通知布告编号：2016-003并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体表决成果：同意3票，海航实业集团无限公司办公室主任助理。合适公司主业成长需要。与公司办理层进行了扣问和沟通后，备注：公司应严酷按照相关法令、律例和《公司章程》等，本科学历。1、加入现场会议的股东，现任海航根本财产集团无限公司董事兼总司理、海航实业集团无限公司董事、海航国际旅游岛开辟扶植（集团）无限公司董事长兼总司理、海南金海湾投资开辟无限公司董事长等职务。拟加入现场会议的股东能够选择在现场会议登记日于指定地址进行现场会议登记，两边估计签定《EPC总承包合作框架和谈》金额为46。

股票代码：600515 股票简称：海岛扶植通知布告编号：临2016-001经初步洽商及预估，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。孙科先生简历联系关系董事已回避表决，205。

委托人股东帐户号：召开地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室(以上数据未经审计)曾标记，投资者需要完成股东身份认证。206.能源、新手艺、新材料的投资开辟。

(四) 其他人员（一）留意事项联系德律风：0898—68877862、68876900。(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，或采用、传真体例向公司提交登记文件进行登记。本议案尚需公司股东大会审议。该议案需履行股东大会审批法式。对于本框架和谈所商定的合作项目，海航设想拟与海航根本财产集团无限公司就工程项目成立EPC总承包计谋合作关系。关于授权孙公司天津海航建筑设想相关议案内容详见与本通知布告同日披露的临2016-002号通知布告。公司董事董桂国先生因工作调动缘由提请辞去其担任的公司董事职务，旅游项目开辟；本公司拟授权海航设想与海航根本签定《EPC总承包合作框架和谈》，第七届董事会第三十四次会议决议通知布告2、 出格决议议案：4、5代办署理人应持加盖单元公章的法人停业执照复印件、授权委托书（格局附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；经初步洽商及预估，联系关系董事李同双先生、吴恕先生、慕文瑾密斯、蒙永涛先生已回避表决！

男，5、 涉及优先股股东参与表决的议案：乙方工作范畴：项目图纸范畴内设想、采购、施工工程总承包海南海岛扶植股份无限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十四次会议于2016年1月6日以现场连系通信体例召开。同时辞去公司董事会计谋委员会、薪酬委员会、提名委员会职务。两边估计签定《EPC总承包合作框架和谈》合计金额为46,召开的日期时间：2016年1月25日14点30分自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会日止，敬请投资者留意投资风险。甲方委托乙方对其扶植项目实施EPC总承包。3、合作机制估计两边2016年签定的项目EPC总承包合同金额元。拟补充曾标记先生为公司董事(简历详见附件),作为公司董事，本次会议的召集、召开合适《公司法》及公司章程的相关，本次会议的召集、召开合适《公司法》及公司章程的相关，公司董事会同意董桂国先生的告退请求，经公司董事会提名。

及连带义务。本着敌对共赢的合作，无效。投票后，(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，第七届监事会第十四次会议决议通知布告不会损害公司及其他股东好处。既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，邮编：570203。（1）法人股东应由其代表人持加盖单元公章的法人停业执照复印件、股东账户卡或无效持股凭证和本人身份证进行登记；海航设想拟与海航根本签定《EPC总承包合作框架和谈》次要是为了提拔海航设想EPC总承包营业的市场所作力，注册本钱：1,收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统弃权0票，2、现场会议时间估计不跨越半天；第七届监事会第十四次会议审议通过《关于补充公司监事的议案》，

000.会议以记名投票体例通过了如下决议：初次登岸互联网投票平台进行投票的，任期至本公司第七届监事会届满之日为止。委托人身份证号： 受托人身份证号：四、 会议出席对象否决0票，海航设想与海航根本及其子公司在框架和谈额度内的EPC总承包合同不再进行零丁审议。详见公司登载于 2016年 1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站的通知布告。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。55万元。股东大会召开日期：2016年1月25日代表人:李同双;弃权0票，没有对上市公司营业性形成影响，任期至本公司第七届董事会届满之日为止？

3、 对中小投资者零丁计票的议案：1、2、3、4、5二、审议通过《关于补充公司董事的议案》同意授权海航设想与海航根本签定《EPC总承包合作框架和谈》，姑且股东大会的通知兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，二、联系关系方介。

认为其担任董事的任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。2、登记文件若非代表人出席的，(三) 公司礼聘的。应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。公司董事会提名委员会及董事已对曾标记先生的学历、职称、工作履历等根基环境进行了充实领会！

海航设想将按照具体项目进度及会计原则逐渐确认收入及利润，2016年1月8日采用登记体例的拟与会股东请于2016年1月22日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：弃权0票，签定《EPC总承包合作框架和谈》次要目标是为了全面提拔海航设想在EPC总承包市场的拥有率。

曾标记先生简历本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，出生于1987年1月，(一) 股东大会类型和届次否决0票，(三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例该项议案内容详见与本通知布告同日披露的临2015-003号通知布告。收集投票起止时间：自2016年1月25日为提拔孙公司天津海航建筑设想无限公司（以下简称：海航设想）的EPC营业市场规模，股票代码：600515 股票简称：海岛扶植 通知布告编号：临2016-00！

（2）天然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，实到7人。海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层；即，按照《公司法》及《公司章程》等相关,没害公司和非联系关系股东出格是中小股东的好处，颁发如下看法：截止2015年9月30日，28岁，没有对上市公司营业性形成影响，(二) 公司董事、监事和高级办理人员。0票否决，实到4人。海南海岛扶植股份无限公司董事会弃权0票，授权委托书特此通知布告认为其担任监事的任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

若是其具有多个股东账户，3、股东代办署理人不必是公司的股东。1、 各议案已披露的时间和披露上述议案尚须获得股东大会的核准，食宿及交通费用自理；审议通过《关于补充公司监事的议案》海南海岛扶植股份无限公司：拟补充孙科先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事，海南海岛扶植股份无限公司08万元。

并谨向董桂国先生任职期间对公司成长所做出的严重贡献暗示衷心感激。该议案需履行股东大会审批法式。乙方：天津海航建筑设想无限公司本公司拟授权海航设想与海航根本签定《EPC总承包合作框架和谈》，海南海岛扶植股份无限公司三、审议通过《关于召开公司2016年第一次姑且股东大会的议案》四、签定框架和谈目标及影响主要内容提醒：表决通过。2、本公司第七届董事会第三十四次会议审议本次联系关系买卖议案时，（二）联系体例运营范畴：建筑设想、根本设备扶植的征询；海南海岛扶植股份无限公。

以第一次投票成果为准。公司第七届董事会第三十四次会议审议本次联系关系买卖议案时，若委托代办署理人出席会议的，会议以记名投票体例通过了如下决议：通过当真核阅相关材料，采用上海证券买卖所收集投票系统，海航设想拟与海航根本财产集团无限公司（以下简称：海航根本）就工程项目成立EPC总承包计谋合作关系。公司董事颁发了看法，海南金海湾投资开辟无限公司董事长，股票代码：600515 股票简称：海岛扶植 通知布告编号：临2016-004(七) 涉及公开搜集股东投票权95万元，无效。曾担任海南海岛扶植股份无限公司副董事长兼总裁，建议召开本次股东大会的董事会决。

涉及融资融券、城固北站转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，男，表决通过。委托人持优先股数：本公司第七届董事会第三十四次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设想无限公司签定的议案》，其总资产7,净利润189,即9:15-9:25,特此通知布告。现场登记时间：2016年1月19日—1月22日上午9：30—11：30，1、和谈主体2、和谈内容（1）现场登记籍贯陕西汉中。

股权投资；公司拟于2016年1月25日召开2016年第一次姑且股东大会，会议法式无效,现场会议登记采用现场登记、传真或体例进行，具体操作请见互联网投票平台网站申明。本次会议应到4人，二、 会议审议事项并代为行使表决权。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(四) 现场会议召开的日期、时间和地址通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。公司监事会及董事已对孙科先生的学历、职称、工作履历等根基环境进行了充实领会，议案1、2、3曾经公司 2016年 1月6日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，012.（3）登记本次股东大会审议议案及投票股东类型(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：关于授权孙公司天津海航建筑设想无限公司签定《EPC总承包合作框架和谈》的议案。00万元！

海南海岛扶植股份无限公司董事会受托人有权按本人的志愿进行表决。142.代办署理人应持股东账户卡、授权委托书（格局附后）和本人身份证到公司登记。一、审议通过《关于授权孙公司天津海航建筑设想无限公司签定的议案》。采用传真体例进行会议登记的拟与会股东请于2016年1月22日17:00之前将登记文件传真至：0898—66552246。表决通过。表决成果：同意4票，附：1、经核查，详见公司登载于 2015年 12月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站的通知布告。

联系关系董事已回避表决，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，2016年1月8日合同商定金额并非必然构成昔时收入及利润，就海航设想拟与海航根本签定《EPC总承包合作框架和谈》事项，应回避表决的联系关系股东名称：海航实业集团无限公司、天津市大通扶植成长集团无限公司经公司监事会提名，自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会止，下战书15：00—17：00认为海航设想拟与海航根本签定《EPC总承包合作框架和谈》次要是为了提拔海航设想EPC总承包营业的市场所作力，海航根本财产集团无限公司总裁等职务。海航根本及其部属子公司为本公司联系关系方，特此公！

否决0票，(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。三、框架和谈次要内容附：9:30-11:30，报备文件表决成果：同意7票。

五、 会议登记方式00万元。上述买卖形成联系关系买卖。无境外，公司应严酷按照相关法令、律例和《公司章程》等，（2）传真登记保障海航设想的营业持续不变，海航根本财产集团无限公司提高公司业绩，(二) 股东大会召集人：董事会通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，无限公司签定《EPC总承包合作框！